Assemblea dei Soci 6 aprile 2018

STORIACorporate GovernanceInvestor RelationsSociSala StampaResponsabilità sociale

Soci

Comunicazioni ai soci

Assemblea dei Soci 6 aprile 2018

A A A |


	Pagina aggiornata al 24/05/2021 15:29:57

Statuto Sociale e Regolamento AssembleareAssemblea e comunicazioni ai SociLettera agli AzionistiInformativa sul trattamento dei dati personali degli azionisti (GDPR)Assemblea dei Soci aprile 2021Assemblea dei Soci marzo 2021Assemblea dei Soci gennaio 2021Assemblea dei Soci novembre 2020Assemblea dei Soci ottobre 2020Assemblea dei Soci aprile 2020Assemblea dei Soci aprile 2019Assemblea dei Soci dicembre 2018Assemblea dei Soci ottobre 2018Assemblea dei Soci Aprile 2018Assemblea dei Soci Aprile 2017Assemblea dei Soci ottobre 2016Assemblea dei Soci aprile 2016Assemblea dei Soci ottobre 2015Assemblea dei Soci aprile 2015Assemblea dei Soci 2014Assemblea dei Soci 2013Assemblea dei Soci 2012Assemblea dei Soci 2011Assemblea dei Soci 2010Assemblea dei Soci 2009Documento Informativo per progetto Banca UnicaVerbale Consiglio di Sorveglianza del 12 settembre 2017 - approvazione progetto fusione

Soci

Assemblea dei Soci 6 aprile 2018

Verbale

26 aprile 2018 - Verbale Assemblea ordinaria 6 aprile 2018 (PDF, 1,1 MB)

(PDF, 1,1 MB)

26 aprile 2018 - Verbale Assemblea ordinaria 6 aprile 2018: Allegati A-B-C-D-E-F-G (PDF, 3,3 MB)

(PDF, 3,3 MB)

26 aprile 2018 - Verbale Assemblea ordinaria 6 aprile 2018: Allegato H (PDF, 8 MB)

(PDF, 8 MB)

Convocazione

6 aprile 2018 ore 9.30, presso Sala Conferenze Corrado Faissola della Sede Operativa di UBI Banca S.p.A. in Brescia Piazza Mons. Almici n. 11

Assemblea di UBI Banca (convocazione unica)

Avvisi e Comunicazioni

6 marzo 2018: Avviso di convocazione Assemblea (PDF, 40 KB)

(PDF, 40 KB)

6 marzo 2018: Estratto avviso di convocazione Assemblea - Quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "Financial Times" 07/03/2018 (PDF, 41,4 KB)

(PDF, 41,4 KB)

11 aprile 2018 - Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 6 aprile 2018 (PDF, 72,4 KB)

(PDF, 72,4 KB)

Documentazione

6 marzo 2018: Modello di delega per l'intervento in Assemblea (PDF, 71,7 KB)

(PDF, 71,7 KB)


Delega al Rappresentante Designato dalla Società

Domande Assemblea

5 aprile 2018: Q&A - Risposte a Marco Bava (PDF, 138,5 KB)

(PDF, 138,5 KB)

Relazioni all'Assemblea

6 marzo 2018: Proposta di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 e proposta di copertura della perdita di esercizio a valere sulla riserva sovrapprezzo azioni (PDF, 46,4 KB)

(PDF, 46,4 KB)

6 marzo 2018: Nomina del Collegio dei Probiviri (PDF, 65,9 KB)

(PDF, 65,9 KB)

6 marzo 2018: Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente (PDF, 23,8 KB)

(PDF, 23,8 KB)

6 marzo 2018: Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione. (PDF, 159,4 KB)

(PDF, 159,4 KB)

6 marzo 2018:Proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione a lungo termine (pluriennale) 2017-2019/20. (PDF, 150,3 KB)

(PDF, 150,3 KB)

6 marzo 2018:Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica. (PDF, 29 KB)

(PDF, 29 KB)

6 marzo 2018: Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per alcune posizioni di UBI Pramerica SGR S.p.A.. (PDF, 27,2 KB)

(PDF, 27,2 KB)

12 marzo 2018: Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 153, co 1 del D.Lgs 58/1998 e dell'art. 38, comma 1, lett. h) dello Statuto (PDF, 202,4 KB)

(PDF, 202,4 KB)

12 marzo 2018: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di UBI Banca S.p.A. (PDF, 862,1 KB)

(PDF, 862,1 KB)

12 marzo 2018: Relazione sulla Remunerazione e Relazione sulle verifiche condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche approvate dalla Banca e al quadro normativo di riferimento (PDF, 720,6 KB)

(PDF, 720,6 KB)

12 marzo 2018: Sintesi della Relazione sulla Remunerazione (PDF, 1,1 MB)

(PDF, 1,1 MB)

Documenti relativi alla nomina del Collegio dei Probiviri

6 marzo 2018: Modello di presentazione candidati al Collegio dei Probiviri (PDF, 67,5 KB)

(PDF, 67,5 KB)

6 marzo 2018: Modello di accettazione candidatura a Proboviro (PDF, 66,6 KB)

(PDF, 66,6 KB)

16 marzo 2018: Comunicato stampa - Deposito delle candidature per la nomina del Collegio dei Probiviri (PDF, 32,1 KB)

(PDF, 32,1 KB)

16 marzo 2018 - (1): n. 5 Candidature all'elezione del Collegio dei Probiviri di UBI Banca presentate dal Consiglio di Sorveglianza in data 8/03/2018 (PDF, 1 MB)

(PDF, 1 MB)

16 marzo 2018 - (2): n. 1 Candidatura all'elezione del Collegio dei Probiviri presentata dal socio Elman Rosania in data 10/3/2018 (PDF, 224 KB)

(PDF, 224 KB)

16 marzo 2018 - (3): n. 1 Candidatura all'elezione del Collegio dei Probiviri presentata dal socio Giovanni Nastari in data 12/3/2018 (PDF, 295,4 KB)

(PDF, 295,4 KB)