Assemblea dei Soci 12 Aprile 2019

Assemblea dei Soci 12 aprile 2019

Verbale

29 aprile 2019: Verbale Assemblea ordinaria 12 aprile 2019 (PDF, 2,2 MB)

29 aprile 2019: Allegati A - B - C - D al verbale Assemblea 12 aprile 2019 (PDF, 2,9 MB)

29 aprile 2019: Allegati E - F - G - H al verbale Assemblea 12 aprile 2019 (PDF, 3,1 MB)

Convocazione

12 aprile 2019 ore 9.30, presso Fiera di Bergamo - in Bergamo via Lunga

Assemblea di UBI Banca (convocazione unica)

Avvisi e Comunicazioni

1 marzo 2019: Avviso di convocazione Assemblea (PDF, 43,6 KB)

1 marzo 2019: Estratto avviso di convocazione Assemblea - Quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF" e "FINANCIAL TIMES" del 02/03/2019 (PDF, 41,5 KB)

16 aprile 2019 - Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 12 aprile 2019 (PDF, 63,2 KB)

Documentazione

1 marzo 2019: Modello di delega per l'intervento in Assemblea (PDF, 81,6 KB)


Delega al Rappresentante Designato dalla Società

Domande Assemblea

11 aprile 2019: Q&A - Risposte a Francesco Rimbotti (PDF, 8,7 KB)

11 aprile 2019: Q&A - Risposte a Marco Bava (PDF, 145,7 KB)

Relazioni all'assemblea

1 marzo 2019: Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2018 e di distribuzione del dividendo, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 (PDF, 48,2 KB)

1 marzo 2019: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019/2020/2021 sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; deliberazioni inerenti e conseguenti (PDF, 63,3 KB)

1 marzo 2019: Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall’Assemblea del 19 ottobre 2018 (PDF, 34,6 KB)

1 marzo 2019: Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari: proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari; proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione (PDF, 172,6 KB)

1 marzo 2019: Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica (PDF, 61,2 KB)

1 marzo 2019: Proposta di definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per il “Personale più rilevante” del Gruppo UBI Banca (PDF, 43,8 KB)

12 marzo 2019: Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 153, co 1 del D.Lgs 58/1998 e dell'art. 38, comma 1, lett. h) dello Statuto (PDF, 136,8 KB)

12 marzo 2019: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di UBI Banca S.p.A. (PDF, 812,8 KB)

12 marzo 2019: Relazione sulla Remunerazione (PDF, 1 MB)

25 marzo 2019: Sintesi della Relazione sulla Remunerazione - Politica Retributiva di Gruppo 2019 (PDF, 1,2 MB)

Documenti relativi alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

1 marzo 2019: Documento composizione quali-quantitativa del Consiglio (PDF, 584,9 KB)

1 marzo 2019: Fac-simile deposito Lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Unione di Banche Italiane Società per azioni (PDF, 44,9 KB)

1 marzo 2019: Fac-simile Dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento (PDF, 97,5 KB)

1 marzo 2019: Fac-simile Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e sussistenza dei requisiti (PDF, 135,4 KB)

1 marzo 2019: Fac-simile Dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sussistenza dei requisiti (PDF, 135,6 KB)

1 marzo 2019: Questionario per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità ai sensi dell’art. 22.4 dello Statuto Sociale (PDF, 142,4 KB)

1 marzo 2019: Statuto Sociale nel testo approvato dall’Assemblea del 19 ottobre 2018 (PDF, 106,2 KB)

22 marzo 2019: Comunicato stampa - Lista candidati nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (PDF, 24,1 KB)

22 marzo 2019: Lista presentata da Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Mar.Bea S.r.l. e Matteo Zanetti - depositata il 16 marzo 2019 (PDF, 14 MB)

Documenti relativi alla determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale nel testo approvato dall'Assemblea del 19 ottobre 2018

02 aprile 2019 - Proposta determinazione compensi organi sociali presentata dai soci Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Mar.Bea srl e dott. Matteo Zanetti (PDF, 428,2 KB)


	Pagina aggiornata al 24/05/2021 13:16:50

TOOLBOX