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Soci    Comunicazioni ai soci    Assemblea dei Soci 2 Aprile 2016

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Soci
Assemblea dei Soci 2 Aprile 2016

Verbale


 22 aprile 2016: Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 1,3 MB)  (PDF, 1,3 MB)

 22 aprile 2016: Allegati A - B- C - D al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 1,5 MB)  (PDF, 1,5 MB)

 22 aprile 2016: Allegato E PRIMA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 2,7 MB)  (PDF, 2,7 MB)

 22 aprile 2016: Allegato E SECONDA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 3,1 MB)  (PDF, 3,1 MB)

 22 aprile 2016: Allegato F PRIMA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 3,5 MB)  (PDF, 3,5 MB)

 22 aprile 2016: Allegato F SECONDA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 3,4 MB)  (PDF, 3,4 MB)

 22 aprile 2016: Allegato F TERZA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 3,4 MB)  (PDF, 3,4 MB)

 22 aprile 2016: Allegato F QUARTA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 3,4 MB)  (PDF, 3,4 MB)

 22 aprile 2016: Allegato F QUINTA PARTE al Verbale Assemblea 2 aprile 2016 (PDF, 1,5 MB)  (PDF, 1,5 MB)

 

Convocazione

  • 02/04/2016, ore 9.30 presso Fiera di Bergamo
    Assemblea di UBI Banca (convocazione unica)

Avvisi e Comunicazioni


 18 febbraio 2016: Avviso di convocazione Assemblea (PDF, 63,9 KB)  (PDF, 63,9 KB)

 18 febbraio 2016: Estratto avviso di convocazione Assemblea – Quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” 19/02/2016 (PDF, 42,3 KB)  (PDF, 42,3 KB)

 7 aprile 2016: Rendiconto Sintetico delle votazioni Assemblea 2016 (PDF, 65,2 KB)  (PDF, 65,2 KB)

Documentazione


 18 febbraio 2016: Modello di delega per l'intervento in Assemblea (PDF, 22 KB)  (PDF, 22 KB)

18 febbraio 2016: Delega al Rappresentante Designato dalla Società

 

Relazioni all'Assemblea


 18 febbraio 2016: Nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente e del Vice Presidente Vicario per gli esercizi 2016-2017-2018 (PDF, 13,8 KB)  (PDF, 13,8 KB)

 18 febbraio 2016: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), dello Statuto (PDF, 11,1 KB)  (PDF, 11,1 KB)

 18 febbraio 2016: Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente (PDF, 29,2 KB)  (PDF, 29,2 KB)

18 febbraio 2016: Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari:

  - proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile della retribuzione del “Personale più rilevante” mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione (PDF, 136,10 KB)  (PDF, 136,10 KB)

  - proposta per la valorizzazione del Sistema di Incentivazione 2016 per il Personale Dipendente - ad esclusione del Personale più Rilevante - mediante assegnazione di azioni ordinarie e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione (PDF, 87,4 KB)  (PDF, 87,4 KB)

  - proposta per la valorizzazione del premio di produttività (cd. Premio Aziendale) 2015 e 2016 mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca e proposta di acquisto di azioni proprie al servizio del Premio Aziendale (PDF, 120,10 KB)  (PDF, 120,10 KB)

 18 febbraio 2016: Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica (PDF, 37,2 KB)  (PDF, 37,2 KB)

 18 febbraio 2016: Proposta in ordine all'incremento del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 (PDF, 46,9 KB)  (PDF, 46,9 KB)

 11 marzo 2016: Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 153, comma 1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 38, comma 1, lettera h) dello Statuto (PDF, 216,7 KB)  (PDF, 216,7 KB)

 11 marzo 2016: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di UBI Banca S.p.A. (PDF, 753,9 KB)  (PDF, 753,9 KB)

 11 marzo 2016: Relazione sulla Remunerazione e Relazione sulle verifiche condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche approvate dalla Banca e al quadro normativo di riferimento (PDF, 801,3 KB)  (PDF, 801,3 KB)

 

Documenti relativi alla nomina dei membri del Consiglio di Sorveglianza


 18 febbraio 2016: Documento composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza (PDF, 188,5 KB)  (PDF, 188,5 KB)

 18 febbraio 2016: format della lettera di accompagnamento delle liste contenente l’elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate (PDF, 19 KB)  (PDF, 19 KB)

 18 febbraio 2016: facsimile della dichiarazione di cui all’art. 144–sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti (PDF, 25,10 KB)  (PDF, 25,10 KB)

 18 febbraio 2016: modello di dichiarazione dei candidati contenente l’accettazione della candidatura e l’attestazione del possesso dei requisiti per l’assunzione della carica richiesti dalla disciplina legale e regolamentare, avendo altresì riguardo ai requisiti previsti dall’art. 36 dello Statuto (PDF, 18,7 KB)  (PDF, 18,7 KB)

 10 marzo 2016: Comunicato stampa - Liste di candidati per il Consiglio di Sorveglianza (PDF, 21,5 KB)  (PDF, 21,5 KB)

 10 marzo 2016: Lista Uno - Accordo fra il Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A., il Patto dei Mille e la Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo - depositata il 7 marzo 2016 (PDF, 5,1 MB)  (PDF, 5,1 MB)

 10 marzo 2016: Lista Due - SGR e Investitori Istituzionali - depositata l’8 marzo 2016 (PDF, 4,9 MB)  (PDF, 4,9 MB)

 

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