Assemblea dei Soci 7 aprile 2017

Verbale

5 maggio 2017: Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 3,8 MB)

5 maggio 2017: Allegati A B C D E F al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 3,2 MB)

5 maggio 2017: Allegato G al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 3,6 MB)

5 maggio 2017: Allegato H parte 1 al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 5,2 MB)

5 maggio 2017: Allegato H parte 2 al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 3,2 MB)

5 maggio 2017: Allegato H parte 3 al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 3 MB)

5 maggio 2017: Allegato H parte 4 al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 2,3 MB)

5 maggio 2017: Allegato I al Verbale Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 1,2 MB)

Convocazione

7 aprile 2017 ore 14.30, presso Fiera di Bergamo

Assemblea di UBI Banca (convocazione unica)

Avvisi e Comunicazioni

7 marzo 2017: Avviso di convocazione Assemblea (PDF, 2,4 MB)

7 marzo 2017: Estratto avviso di convocazione Assemblea – Quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” 08/03/2017 (PDF, 42,7 KB)

12 aprile 2017 - Rendiconto sintetico delle votazioni Assemblea 7 aprile 2017 (PDF, 67,2 KB)

Documentazione

7 marzo 2017: Modello di delega per l'intervento in Assemblea (PDF, 70,1 KB)


7 marzo 2017: Delega al Rappresentante Designato dalla Società

Domande Assemblea

7 aprile 2017: Q&A - Risposte a Marco Bava e Investimenti Sud Italia srl (PDF, 179,9 KB)

Relazioni all'Assemblea

7 marzo 2017: Proposta di copertura della perdita di esercizio e di distribuzione del dividendo a valere sulla riserva straordinaria, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. (PDF, 44,5 KB)

7 marzo 2017: Nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, di un Consigliere. Delibere inerenti e conseguenti (PDF, 33,4 KB)

7 marzo 2017: Relazione Proposta in ordine alle politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione ai sensi della normativa vigente (PDF, 38,7 KB)

Piani di remunerazione basati su strumenti finanziari:

a. proposta per la valorizzazione di una quota della componente variabile a breve termine (annuale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione (PDF, 167,7 KB)

b. proposta per la valorizzazione della componente variabile a lungo termine (pluriennale) della retribuzione del “Personale più rilevante” in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del piano di incentivazione (PDF, 164,5 KB)

c. proposta per la valorizzazione del premio di produttività (c.d. Premio Aziendale) di competenza 2017 in strumenti finanziari e proposta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie al servizio del Premio Aziendale (PDF, 130,5 KB)

7 marzo 2017: Relazione Proposta in ordine ai criteri e limiti per la determinazione dei compensi da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica (PDF, 98,9 KB)

7 marzo 2017: Relazione Proposta per la determinazione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino al limite del 2:1 per i Responsabili dell’Area Investimenti di UBI Pramerica Sgr (PDF, 49,10 KB)

10 marzo 2017: Relazione illustrativa sull'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria (PDF, 89,7 KB)

13 marzo 2017: Relazione del Consiglio di Sorveglianza all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 153, co 1 del D.Lgs 58/1998 e dell'art. 38, comma 1, lett. h) dello Statuto (PDF, 201,1 KB)

13 marzo 2017: Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di UBI Banca S.p.A. (PDF, 808,6 KB)

13 marzo 2017: Relazione sulla Remunerazione e Relazione sulle verifiche condotte sulla rispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche approvate dalla Banca e al quadro normativo di riferimento (PDF, 739,9 KB)

Documenti relativi alla nomina, per integrazione del Consiglio di Sorveglianza, di un Consigliere

7 marzo 2017: Documento composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza - Assemblea 2016 (PDF, 188,5 KB)

7 marzo 2017: format della lettera di accompagnamento delle candidature contenente l’elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate (PDF, 15,8 KB)

7 marzo 2017: facsimile di dichiarazione dei candidati contenente l’accettazione della candidatura e sussistenza dei requisiti (PDF, 20,7 KB)

17 MARZO 2017: Candidatura n. 1 - Dott. Ferruccio Dardanello (PDF, 3,1 MB)

17 marzo 2017: Comunicato stampa (PDF, 802 KB)

Altri documenti a supporto

14/03/2017: Sintesi della Relazione sulla Remunerazione (PDF, 2,1 MB)


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